Curso prevencion blanqueo de capitales - Curso Online

PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES

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CURSO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES

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Más información sobre el CURSO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO INDICADO PARA: Todas aquellas personas que precisan realizar el curso de acuerdo a la normativa. Agentes inmobiliarios, trabajadores de banca y otros.
COMO APRENDEMOS: Con los temas multimedia (videotutoriales), escuchamos y vemos en pantalla las explicaciones del profesor, de esta forma aprendemos Prevención de Blanqueo de Capitales de forma cómoda y sencilla.

Contenido del CURSO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES

Conceptualización
 1. Introducción
 2. Fases del blanqueo de capitales
 3. Tipología y canales
Sujetos Obligados
 4. Los profesionales
 5. Abogados y procuradores
 6. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales
 7. Entidades financieras I
 8. Entidades financieras II
 9. Resto de sujetos obligados
Obligaciones de los sujetos afectados
 10. Obligaciones de los sujetos afectados I
 11. Obligaciones de los sujetos afectados II
 12. Obligaciones de los sujetos afectados III
Lecturas
Formularios
Normativa

FICHA TECNICA

Modalidad: ONLINE
Duración del curso: 100 horas (12 meses para completarlo)
Tutoría a tu disposición para resolverte dudas
Diploma certificado acreditativo al superar el curso
Horarios:  Sin horarios (a tu ritmo)